Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουλίου, με τον ορισμό των νέων μελών του Δ.Σ., της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Η Alpha Real Estate Services Α.Ε. ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σε συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 17 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε αυθημερόν και συγκροτήθηκε σε σώμα, καθορίζοντας τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των μελών του.

Ακολούθως, συγκροτήθηκαν και οι δύο προβλεπόμενες επιτροπές εταιρικής διακυβέρνησης. Η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνεδρίασαν επίσης την ίδια ημέρα, όρισαν τους προέδρους τους και ολοκλήρωσαν τη συγκρότησή τους.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης των βασικών οργάνων διοίκησης της εταιρείας, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και το ισχύον πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, καθώς και μετά τη μη αποδοχή του διορισμού από την κυρία Μαριάννα Δ. Αντωνίου λόγω προσωπικού κωλύματος, το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

Γεώργιος Ε. Ποιμενίδης – Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Χ. Γκάνος – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Φραγκίσκη Γ. Μελίσσα – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεωργία Ν. Σοφατζή – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Σ. Αργυρός – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Ι. Λουμιώτης – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Αγγελική Δ. Σαμαρά – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Η διάρκεια της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχεται σε τρία έτη, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και παρατείνεται έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύγκλησης της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τη λήψη της σχετικής απόφασης από αυτήν.

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου εξακολουθεί να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τα δύο είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
Τα μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ενώ πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια και διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα βάσει της νομοθεσίας και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.
Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε στις 17 Ιουλίου 2026 και συγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας ως Πρόεδρό της τον Βασίλειο Ι. Λουμιώτη.

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

Βασίλειος Ι. Λουμιώτης – Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Αγγελική Δ. Σαμαρά – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Γεωργία Ν. Σοφατζή – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι τριετής και συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, με δυνατότητα παράτασης έως τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Νέα σύνθεση Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, προχώρησε στον καθορισμό της νέας σύνθεσης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.
Η Επιτροπή συνεδρίασε επίσης στις 17 Ιουλίου 2026, συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε ως Πρόεδρό της τον Βασίλειο Ι. Λουμιώτη.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποτελείται από:

Βασίλειος Ι. Λουμιώτης – Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Αγγελική Δ. Σαμαρά – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Φραγκίσκη Γ. Μελίσσα – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής είναι επίσης τριετής και ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τη λήψη της σχετικής απόφασης.