Απάτη καρουζέλ για ΦΠΑ ύψους 71 εκατ. ευρώ με ελληνική συμμετοχή εντόπισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνες και κατασχέσεις σε Αττική και Καστοριά
Δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα αξίας €900.000 και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία €4,5 εκατ. – «Όχημα» η διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός ΕΕ – Τι είναι η αλυσίδα «εξαφανισμένων εμπόρων» που χρησιμοποιούσαν
Έρευνες και κατασχέσεις σε εταιρείες στην Αττική και την Καστοριά πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα η ευρωπαϊκή εισαγγελία στο πλαίσιο ερευνών για απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, που αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την EPPO το υπό έρευνα κύκλωμα προκάλεσε ζημιά τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας λόγω μη καταβληθέντος ΦΠΑ ενώ εντοπίστηκαν και άλλα 24,2 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ που είτε δεν καταβλήθηκαν, είτε δηλώθηκαν ανακριβώς.
Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από σχεδόν έναν χρόνο, έχει μέχρι στιγμής αποκαλύψει ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών εγκατεστημένων στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το κύκλωμα αξιοποιούσε την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα, κατά την περίοδο 2021–2025 οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν αλυσίδα λεγόμενων «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders) – εταιρειών που συστήνονται με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων καταβολής ΦΠΑ – για τη διανομή ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, αποφεύγοντας την καταβολή του ΦΠΑ ή εξασφαλίζοντας δόλια επιστροφή ΦΠΑ που ουδέποτε είχε καταβληθεί.
Οι έρευνες, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, οι έρευνες έγιναν στις εταιρείες που βρίσκονται υπό διερεύνηση, καθώς και στις κατοικίες των διαχειριστών τους
Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και ψηφιακών αποδεικτικών μέσων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.
Η έρευνα οδήγησε επίσης στη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύθηκαν μέσω προηγμένων μεθόδων ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων ερευνών, οι οποίες επέτρεψαν την υπέρβαση σύνθετων ψηφιακών εμποδίων.
Επιπλέον, εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης για 88 ακίνητα συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνέδραμε στον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
protothema
Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια των άρθρων δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της ιστοσελίδας μας, το οποίο ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
Ακολούθησε τα Ηλειακά Νέα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΠαρόμοια Άρθρα:
Επιχείρηση «Θερισμός»: Πώς το ελληνικό FBI χτυπά το οργανωμένο έγκλημα στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
Αυξήσεις έως και 95% στους μισθούς της εκκλησιαστικής ιεραρχίας – Τι αλλάζει για Αρχιεπίσκοπο, Μητροπολίτες και Επισκόπους
Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα
